经江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议决定，召开公司2023年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议召开日期

　　2024年4月26日（星期五）下午1:30-15:30，提前30分钟办理报到手续。

　　请参会股东（代理人）于报到时间内凭本人有效身份证件、股东股金证签到，当日下午1:30以后不再办理会议签到。

　　二、会议召开地点

　　昆山市前进东路828号昆山农商银行大厦403会议中心。

　　三、会议召集人

　　公司董事会。

　　四、会议召开方式和表决方式

　　现场会议、现场记名投票表决。

　　五、会议议程

　　听取、审议下列议案和报告：

　　1.关于审议2023年度董事会工作报告的议案

　　2.关于审议2023年度监事会工作报告的议案

　　3.关于审议2023年度财务决算报告和2024年度财务预算方案的议案

　　4.关于制定2023年度利润分配预案的议案

　　5.关于制定2024年度投资计划的议案

　　6.关于选举第七届董事会独立董事的议案

　　7.关于制定昆山农商银行2023-2027年发展战略规划的议案

　　8.关于制定昆山农商银行2023-2025年资本规划的议案

　　9.关于修订昆山农商银行董事监事薪酬管理办法的议案

　　10.关于修订昆山农商银行股权管理办法的议案

　　11.关于修订昆山农商银行关联交易管理办法的议案

　　12.关于部分关联方2024年度日常关联交易预计额度的议案

　　13.关于确认2021-2023年度关联交易事项的议案

　　14.关于审议内部控制自我评价报告的议案

　　15.关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

　　16.关于聘任2024年度会计师事务所的议案

　　17.2023年度董事、监事、高级管理人员履职情况评价报告

　　18.2023年度三农金融服务工作报告

　　19.2023年度关联交易专项报告

　　20.2023年度大股东评估报告

　　21.2023年度董事会执行股东大会授权方案情况报告

　　22.2023年监管意见及整改情况报告

　　六、会议出席对象

　　（一）股权登记日（2024年4月21日）登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

　　（二）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（三）监管机构代表；

　　（四）公司聘请的会议见证律师。

　　七、会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2024年4月11日－2024年4月21日（上午8:00-11:30　下午1:30-5:00）

　　（二）登记地点

　　昆山市前进东路828号昆山农商银行大厦1907室董事会办公室

　　（三）登记方式

　　股东可以凭下列“（四）登记办法”所规定的有关证件、文件前来本行现场登记，亦可采取信函或电子邮件方式进行登记。信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。本行邮寄地址、收件人、电子邮箱见“八、会议联系方式”。

　　提倡股东采取电子邮件方式登记，原件邮寄至本行或自行携带至会场以供核验。电子邮箱：wuyuqi@ksrcb.com。

　　（四）登记办法

　　1.法人股东的法定代表人出席的，持法人股东股金证、营业执照及本人有效身份证件办理登记。

　　2.法人股东委托代理人出席的，持法人股东（委托人）股金证、营业执照、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（点击下载）、代理人本人有效身份证件办理登记手续。

　　3.自然人股东亲自出席的，持本人股金证和有效身份证件办理登记。

　　4.自然人股东委托代理人出席的，持股东（委托人）股金证、委托人有效身份证件、委托人签名或盖章的授权委托书（点击下载）、代理人本人有效身份证件办理登记手续。

　　5.上述股金证、营业执照、有效身份证件等登记材料均需提供纸质复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

　　八、会议联系方式

　　联 系 人：吴玉其

　　联系电话：0512-57370966

　　联系地址：昆山市前进东路828号昆山农商银行大厦1907室董事会办公室

　　邮政编码：215300

　　电子邮箱：wuyuqi@ksrcb.com

　　传    真：0512-57379271

　　九、其他事项

　　（一）根据有关监管要求及公司章程的规定，截至股权登记日，本行股东具有以下情形之一的，其在股东大会的表决权应受到限制：

　　1.在本行授信逾期；

　　2.质押所持本行股份数量达到或超过百分之五十；

　　3.股东资格应经但未经监管部门批准或未向监管部门报告。

　　（二）本次会议人员的交通及食宿自理。

　　特此公告。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司

　　2024年3月26日