江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“昆山农商银行”）第七届董事会于2025年11月10日以电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第二十次会议的通知。会议于2025年11月21日在公司23楼会议室召开，应参会董事17人，亲自出席会议董事16人。王芳董事因公务原因委托谈贞董事代为表决。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司新当选董事长（代为履职）郑杰先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　1.关于聘任总行首席合规官的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　本行独立董事对此事项发表了独立意见，同意聘任行长高其冬先生兼任首席合规官。

　　2.关于调整昆山农商银行组织架构的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　3.关于制定2026年度董事会对行长授权书的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　4.关于修订昆山农商银行行长工作细则的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　5.关于制定昆山农商银行董事和高级管理人员任职资格管理办法的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　6.关于向国家开发银行申请30亿元授信额度的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　7.关于修订昆山农商银行战略管理办法的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　8.关于修订昆山农商银行信息披露制度的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　9.关于制定昆山农商银行董事会及其成员履职评价办法的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　10.关于制定昆山农商银行高级管理层及其成员履职评价办法的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　11.关于制定昆山农商银行合规管理办法的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　12.关于调整预期信用损失模型和参数的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　13.关于制定昆山农商银行全面风险管理办法的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　14.关于修订昆山农商银行信息科技风险管理策略的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　15.关于修订昆山农商银行操作风险管理政策的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　16.关于修订昆山农商银行预期信用损失法实施管理办法的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　17.关于修订昆山农商银行大额风险暴露管理办法的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　18.关于修订昆山农商银行集中度风险管理办法的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　19.关于修订昆山农商银行授信业务集中度风险管理实施细则的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　20.关于修订昆山农商银行表外业务风险管理办法的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　21.关于修订昆山农商银行风险偏好管理办法的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　会议听取了《2025年三季度行长工作报告》等13项报告，并组织学习了《金融机构消费者权益保护监管评价办法》。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会

　　2025年11月21日