江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“昆山农商银行”）第七届董事会于2025年11月10日以电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第十九次会议（临时会议）的通知。会议于2025年11月21日在公司402会议室召开，应参会董事17人，亲自出席会议董事16人。王芳董事因公务原因委托谈贞董事代为表决。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司执行董事、行长高其冬先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　会议审议了下列议案并进行了逐项表决：

　　1.关于选举第七届董事会董事长的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　2.关于郑杰先生代为履行董事长职责的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　3.关于调整董事会部分专门委员会成员的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会

　　2025年11月21日